Política KYC

La empresa se adhiere estrictamente y cumple con los principios de «Conoce a tu cliente» (KYC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero mediante la identificación precisa del usuario y la debida diligencia.

En corgibet-casinos.es, nos reservamos el derecho de solicitar en cualquier momento la documentación KYC que consideremos necesaria para verificar la identidad y ubicación de un usuario. Asimismo, la empresa se reserva la facultad de restringir el acceso a los servicios, depósitos o retiros en Corgibet España hasta que la identidad haya sido plenamente demostrada, de acuerdo con el marco legal vigente.

Enfoque Basado en Riesgo y Niveles de Verificación

Aplicamos un enfoque basado en el riesgo, realizando controles rigurosos de debida diligencia y una supervisión continua de todos los clientes y transacciones. Dependiendo del nivel de riesgo, el tipo de transacción y el perfil del usuario en Сorgi Bet, implementamos tres fases de control:

  • SDD (Debida Diligencia Simplificada): Se aplica en transacciones de riesgo extremadamente bajo que no superan los umbrales establecidos.
  • CDD (Debida Diligencia del Cliente): Es el estándar general de verificación e identificación utilizado en la mayoría de los casos de registro en Corgibet Casino.
  • EDD (Debida Diligencia Avanzada): Se reserva para clientes de alto riesgo, transacciones de gran volumen o casos especiales que requieran una supervisión profunda.

1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

A continuación, se detallan los tipos de documentos e información que la administración de Corgibet Casino Online puede solicitarle en función del tipo de verificación aplicado:

Datos mínimos de identificación:

  • Nombre y apellidos completos.
  • Fecha de nacimiento.
  • Dirección de residencia permanente.
  • Número de documento de identidad oficial.

Documentos principales de identidad:

  • Pasaporte vigente o Documento Nacional de Identidad (DNI/NIE/Cédula).
  • Comprobante de domicilio permanente emitido hace menos de 6 meses (facturas de servicios públicos como luz o agua, estados de cuenta bancarios, etc.).

Documentos complementarios de verificación:

  • Un segundo documento oficial (licencia de conducir, identificación militar, etc.).
  • Fotografías del usuario sosteniendo su pasaporte abierto junto a su rostro (la imagen y los datos deben ser completamente legibles).
  • Fotografía de la parte frontal de la tarjeta bancaria utilizada (deben ser legibles los primeros 5 y los últimos 4 dígitos, el nombre del titular y la fecha de caducidad).
  • Cualquier otro documento adicional que la empresa requiera por motivos de seguridad.

2. MOTIVOS DE RECHAZO DE DOCUMENTOS

Es posible que los documentos enviados a Corgi Bet Casino no sean aprobados si se presenta alguna de las siguientes situaciones:

  • El nombre o la dirección de los documentos no coinciden con los datos registrados en la cuenta de usuario.
  • Documentos o copias ilegibles, borrosas o de baja calidad.
  • Documentos dañados, alterados o con signos de manipulación.
  • Archivos que no confirmen la edad, el nombre completo u otra información obligatoria.
  • Documentos no aceptados (por ejemplo, enviar la foto de un sobre de correo ordinario en lugar de la factura de servicios públicos real).
  • Cualquier otra razón que el equipo de cumplimiento o los auditores de la plataforma consideren justificada bajo los criterios de seguridad.

3. ESTADOS DEL PROCESO Y RESTRICCIONES

Una vez que suba sus archivos a la plataforma, el proceso seguirá el siguiente flujo:

  1. Estado «Aprobado Temporalmente»: Tras cargar los documentos, el usuario obtiene este estado. Durante este periodo, se puede utilizar la plataforma con normalidad para jugar en Corgibet España, pero el derecho a realizar retiros estará estrictamente limitado.
  2. Evaluación del Equipo KYC: El equipo especializado dispone de un plazo de 24 horas para revisar la documentación y notificar el resultado por correo electrónico bajo tres variables: (1) Aprobado, (2) Rechazado, o (3) Se requiere más información (este último no altera el estado temporal).
  3. Decisión Final: Si el proceso KYC se completa con éxito, el usuario podrá operar plenamente. Si el proceso es fallido, los motivos quedarán debidamente registrados y se abrirá un ticket de soporte técnico, comunicándole la resolución y el número de ticket explicativo al usuario.
  4. Consecuencias del Incumplimiento: Si un usuario no supera con éxito la verificación KYC, se le prohibirá realizar depósitos adicionales o retirar cualquier tipo de saldo acumulado.
  5. Auditoría de Retiros: Incluso tras aprobar el KYC, antes de procesar cualquier retiro, se realizará un análisis algorítmico y manual de la actividad y el balance de la cuenta para certificar que los fondos provienen de una actividad legítima y transparente dentro del sitio web.
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